KNF ostrzega przed dziewięcioma firmami. Uzupełniono listę

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) wpisała dziewięć nowych podmiotów na listę ostrzeń publicznych. Regulator rynku podejrzewa naruszenie przez nie Prawa bankowego i ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zdjęcie

Na listę ostrzeżeń KNF wpisano dziewięć kolejnych firm /ARKADIUSZ ZIOLEK /East News Reklama

Dziewięć nowych podmiotów trafiło na listę ostrzeżeń publicznych Komisji Nadzoru Finansowego – poinformowała w czwartek KNF. Podejrzenia komisji dotyczą m.in. naruszenia ustawy o obrocie instrumentami finansowymi i Prawa bankowego.

Nowe podmioty wpisane 20 czerwca br. na listę ostrzeżeń publicznych Komisji Nadzoru Finansowego to: Intenfix – prowadzący działalność za pośrednictwem platformy internetowej INTENFIX, Kamil Pudłowski Usługi finansowe, Adam Kowieski, Dariusz Nadolski, Zuzanna Zwierzchowska, Mart Diamonds SA z siedzibą w Warszawie, IDI Alternatywna Spółka Inwestycyjna sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie, Mart Diamonds Dystrybucja sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach i MD Distribution z siedzibą w Wielkiej Brytanii.

KNF wysłał zawiadomienia do prokuratury

W przypadku Intenfix, Kamila Pudłowskiego Usługi finansowe, Adama Kowieskiego, Dariusza Nadolskiego i Zuzanny Zwierzchowskiej do prokuratury wysłano zawiadomienie o podejrzeniu naruszenia ustawy o obrocie instrumentami finansowymi – prowadzenie działalności w zakresie obrotu instrumentami finansowymi bez wymaganego zezwolenia lub upoważnienia.

Z kolei w sprawach Mart Diamonds z siedzibą w Warszawie, IDI, Mart Diamonds z siedzibą w Katowicach, MD Distribution z siedzibą w Wielkiej Brytanii postępowanie prokuratury dotyczy naruszenia ustawy Prawo bankowe – wykonywanie czynności bankowych, w szczególności przyjmowanie wkładów pieniężnych w celu obciążania ich ryzykiem, bez zezwolenia KNF.

Prowadzona przez KNF lista ostrzeżeń publicznych jest zbiorem podmiotów, w stosunku, do których Komisja zgłasza zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Celem listy ostrzeżeń publicznych jest alarmowanie społeczeństwa oraz podmiotów gospodarczych o konieczności zachowania większej ostrożności podczas kontaktów z tymi podmiotami.

Reklama

***

Źródło