Ośmiu mężczyzn stanie przed sądem w Łodzi w związku z defraudacjami podatkowymi na kwotę ponad 110 mln zł, legalizowaniem dochodów z przestępstw na kwotę 310 mln zł oraz fałszowaniem danych w fakturach. Przywódcy ugrupowania grozi do 15 lat, a reszcie oskarżonych do 8 i 10 lat pozbawienia wolności.
Sprawą zajmowała się Prokuratura Regionalna w Łodzi, która przesłała do Sądu Okręgowego w Łodzi akt oskarżenia przeciwko ośmiu mężczyznom w wieku od 38 do 54 lat, oskarżając ich o współudział w zorganizowanej grupie przestępczej. Na wokandzie pojawi się także 30-letnia kobieta, oskarżona o popełnianie wraz z jednym z oskarżonych nadużyć kredytowych na kwotę niemalże 200 tys. zł.
Jak zakomunikował we wtorek rzecznik prasowy Prokuratury Regionalnej w Łodzi prok. Krzysztof Kopania, przestępcza działalność polegała na importowaniu do Polski z zagranicy, głównie z Niemiec, oleju grzewczego, którego zastosowanie było modyfikowane i po zabarwieniu sprzedawany był jako olej silnikowy.
– Ocenia się, że w ramach nielegalnej działalności oskarżeni wprowadzili do obrotu w sposób nielegalny około 4,6 mln litrów oleju. Dzięki temu członkowie grupy przestępczej generowali ogromne dochody. W rezultacie doszło do powstania braków w podatku VAT, akcyzowym oraz dochodowym na kwotę ponad 110 mln zł – oznajmił.
Mechanizm "prania" bazujący na ośmiu firmach
Dodał, że po zabarwieniu sprowadzonego do Polski oleju grzewczego osiem spółek, w oparciu o spreparowane faktury, deklarowało jego zbycie jako oleju silnikowego dwóm innym podmiotom, które trudniły się jego dalszą dystrybucją na terenie kraju.
– Pozyskiwane ze sprzedaży oleju środki finansowe, po przekazaniu ich na rachunki bankowe zaangażowanych w proceder podmiotów gospodarczych, trafiały do członków grupy. Realizowane w transakcjach przelewy miały na celu zamaskowanie środków finansowych pochodzących z nielegalnego procederu. Te ustalenia poskutkowały postawieniem zarzutów legalizowania nielegalnych dochodów w kwocie ponad 310 mln zł – wspomniał prok. Kopania.
Ponadto, zgromadzone w postępowaniu przygotowawczym dowody pozwoliły na postawienie jednemu z oskarżonych zarzutów powiązanych z nadużyciami kredytowymi z użyciem sfałszowanych dokumentów o zatrudnieniu na kwotę ok. 380 tys. zł. W wyłudzeniu części kredytów miała uczestniczyć także oskarżona 30-latka.
Dowodzącemu grupą 46-latkowi grozi do 15 lat odosobnienia. W wypadku pozostałych oskarżonych grozi sankcja pozbawienia wolności w wymiarze do 10 lub 8 lat. (PAP)
bap/ mark/
