Byłemu dyrektorowi Binance CZ może trafić na 10 lat za kratki

Były dyrektor generalny giełdy kryptowalut Binance, Changpeng Zhao, może spędzić dziesięć lat za kratkami.

Informacja ta pojawiła się po niedawnych dokumentach sądowych Departamentu Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych (DOJ), sugerujących możliwe dziesięcioletnie więzienie dla CZ.

Changpeng Zhao z Binance może spędzić dekadę w więzieniu

Były CEO Binance, Changpeng Zhao, przyznał się do jednego przypadku naruszenia ustawy o tajemnicy bankowej. Zarzut ten wynika z zaangażowania Binance w rozległą globalną działalność przestępczą, zgodnie z DOJ.

Firma zgodziła się na rekordową karę w wysokości 4,3 miliarda dolarów, ustanawiającą nowy punkt odniesienia w historii Skarbu USA. Binance zobowiązała się również do rygorystycznego przestrzegania wymagań dotyczących zgodności, monitorowania i współpracy. Jest to fundamentalna część umowy dotyczącej przyznania się do winy.

“W związku z tym z dumą zaznaczam, że w naszych porozumieniach z amerykańskimi agencjami nie zarzucają one Binance przywłaszczenia środków użytkowników ani nie zarzucają manipulacji rynkiem. Środki są SAFU”, stwierdził CZ.

Niemniej jednak eksperci prawowi przewidują karę od 12 do 18 miesięcy pozbawienia wolności dla Zhao w więzieniu o niskim ryzyku. Ponadto niedawne złożenie dokumentów przez DOJ podkreśliło potencjalne ryzyko ucieczki Zhao. Tym bardziej, biorąc pod uwagę jego obywatelstwo w ZEA i znaczny majątek.

DOJ opowiada się za rygorystycznymi ograniczeniami przed-sądowymi, argumentując, że “Stany Zjednoczone są gotowe, aby domagać się kary do dziesięciu lat”.

“Jeśli pan Zhao zdecyduje się nie wracać do Stanów Zjednoczonych, by stawić czoła niepewnej karze, nie ma powodu, by sądzić, że ZEA go wyda. Rząd szanownie prosi Sąd o nakazanie panu Zhao pozostania na kontynentalnych Stanach Zjednoczonych w okresie między jego przyznaniem się a wydaniem wyroku.”

CZ z pozwoleniem na opuszczenie USA

Stanowisko DOJ pojawiło się po kontrowersyjnej decyzji Sędziego Magistratu Briana Tsuchidy. Zezwolił on Zhao na pobyt w ZEA do dwóch tygodni przed ogłoszeniem wyroku.

Sędzia Tsuchida podkreślił, że wyjazd Zhao jest zgodny z prawem. Stwierdził, że Zhao nie miał obowiązku udania się do USA, ale zrobił to, ponieważ jego zamiarem było “rozwiązanie tej sprawy, a nie ucieczka”.

“Na podstawie wszystkich istotnych faktów, w tym dobrowolnej kapitulacji pana Zhao, jego intencji rozwiązania tej sprawy i pokaźnego pakietu kaucyjnego, który zaproponował, Sędzia Tsuchida stwierdził, że pan Zhao nie stanowi ryzyka ucieczki, nawet przebywając w ZEA”, czytamy w dokumencie.

Niemniej jednak, Departament Sprawiedliwości (DOJ) wyraził swoje niezadowolenie, zwracając uwagę na nietypową sytuację. Rzadko zdarza się, aby miliarder oskarżony o przestępstwo mógł unikać więzienia i mieszkać w kraju, który nie wyda go z łatwością.

Sprawa Zhao jest dodatkowo skomplikowana przez rażące naruszenia Binance, w tym niezapobieżenie transakcjom z terrorystami i innymi przestępcami. DOJ oskarżył Zhao o umożliwianie okropnych przestępstw, rysując analogie między działaniami Binance a aktami masowego zniszczenia.

Przesłuchanie w sprawie wyroku Zhao zaplanowane jest na 23 lutego 2024 roku. Oczekiwanie na decyzję Sędziego Richarda A. Jonesa w sprawie podróży przed-sądowej Zhao będzie kluczowe. Zespół prawniczy Zhao może dążyć do łagodzenia kary. Z kolei Departament Sprawiedliwości (DOJ) prawdopodobnie będzie dążyć do wyroku, który będzie służył jako środek odstraszający przed przyszłym praniem brudnych pieniędzy w świecie kryptowalut.

“Nie zdziwiłbym się, gdyby CZ odmówił współpracy, naruszył warunki ugody albo podjął inne działania, by zniszczyć swoją umowę o przyznanie się do winy. Ale co najważniejsze, surowa rzeczywistość polega na tym, że jeśli DOJ nie uzyska wyroku dla CZ, który odstraszy przyszłe pranie brudnych pieniędzy w kryptowalutowym świecie, to ta ‘ugoda’ może ostatecznie zaszkodzić DOJ”, powiedział były urzędnik SEC John Reed Stark.

Zbudowane przez Ari10. Możliwość płatności BLIKZbudowane przez Ari10. Możliwość płatności BLIK