W tym tygodniu odbyła się pierwsza rozprawa sądowa w sprawie oszustwa popełnionego przez byłego szefa giełdy kryptowalut FTX – Sama Bankmana-Frieda. Proces rozpoczął się w jednej z sal sądowych na Manhattanie. W wydarzeniu wzięli udział dziennikarze, entuzjaści kryptowalut i wpływowe osoby z branży. Dzięki ich relacjom i publikacjom można zauważyć kilka charakterystycznych cech pierwszej rozprawy Sama. Trzeba jednak podkreślić, że nagrywanie procesu w formie wideo było zabronione.
Perspektywy dla Sama Bankmana-Frieda w tej sprawie nie są dobre. Jak powiedział dzień wcześniej były prawnik SEC John Reed Stark, kilku jego byłych kolegów jest gotowych zeznawać przeciwko byłemu szefowi giełdy kryptowalut FTX. W ten sposób chcą oni zmniejszyć karę dla siebie. Co więcej, ekspert uważa, że Sam może już przygotowywać się na długi wyrok więzienia.
Źródła Departamentu Sprawiedliwości wyraziły podobny punkt widzenia. Według nich łagodny wyrok dla Sama to około 30 lat. Przytoczyły także przykład słynnego oszusta Berniego Madoffa, który został skazany na 150 lat więzienia.
Proces Bankmana-Frieda
Pierwszą rzeczą, która od razu rzuca się w oczy to, że Sam zmienił swój styl i był zauważalnie szczuplejszy. Ma teraz inną fryzurę i nie ma swoich charakterystycznych loków. Dziennikarka Laura Shin z Unchained Crypto zauważyła, że Bankman-Fried zachowywał się spokojniej niż zwykle. Odpowiedział też raz na pytanie sędziego i rozmawiał ze swoimi prawnikami.
Some of the first court sketches of SBF's new haircut by Jane Rosenberg for Reuters: pic.twitter.com/n0FqW71PWD
— Luc Cohen (@cohenluc) October 3, 2023
Utrata wagi może być związana z warunkami przetrzymywania Sama. Jednak ostatnie siedem tygodni przed rozprawą spędził w Brooklyn’s Metropolitan Detention Centre (MDC). Sędzia niechętnie zniósł ograniczenie pomimo licznych próśb ze strony jego prawników.
Proces był obserwowany przez ogromną liczbę osób. W sesji wzięło udział szerokie grono osobistości – od doświadczonych prawników, po zwykłych fanów kryptowalut, którym jakimś cudem udało się dotrzeć na “wydarzenie”.
Na sali sądowej obecni byli również przysięgli, którzy siedzieli tuż za Samem. Sędzia Lewis Kaplan ostrzegł ich, że nie powinni prowadzić własnego dochodzenia ani czerpać informacji z mediów. Każdy z potencjalnych przysięgłych miał własne przemyślenia na temat FTX i kryptowalut w ogóle. Niektórzy twierdzili, że mają niewielką wiedzę na temat branży, podczas gdy inni ubolewali nad utratą pieniędzy z powodu upadku giełdy kryptowalut.
Pod koniec procesu sędzia Kaplan stwierdził, że liczba 50 wykwalifikowanych przysięgłych jest wystarczająca. Dodał, że w sumie 18 osób zostanie wybranych do panelu, z czego 12 będzie przysięgłymi, a sześciu zastępcami.
i am standing outside of SDNY for SBF’s trial 🤙 pic.twitter.com/WDGd8kVqdQ
— Tiffany Fong (@TiffanyFong_) October 3, 2023
Jak długo potrwa sprawa?
Proces prawdopodobnie potrwa sześć tygodni, powiedział Kaplan. Sprawa może zakończyć się znacznie szybciej, jeśli sąd zostanie ostatecznie przekonany o konieczności szybkiego wydania werdyktu.
Należy zauważyć, że lista 12 przysięgłych została sporządzona jeszcze wczoraj wieczorem. Według źródeł, składa się ona z trzech mężczyzn i dziewięciu kobiet w różnym wieku, którzy reprezentują obszary zdrowia, finansów, IT i edukacji.
Wcześniej każdy z potencjalnych przysięgłych otrzymał minutę na swoją prezentację. Podczas prezentacji osoba musiała podzielić się danymi na temat swojego wieku, pracy, pochodzenia, wykształcenia, historii związków i dzieci. Ta część procesu jest niezwykle ważna. Pozwala bowiem pozbyć się ławników, którzy mogą być stronniczy wobec Sama Bankmana-Frieda w tym studium przypadku.
Na przykład, jedna z potencjalnych ławniczek stwierdziła, że pracowała dla firmy, która kiedyś zainwestowała w FTX i Alameda Research, więc nie pasowała do tej roli. Inny kandydat podzielił się tym, że wcześniej stracił pieniądze na kryptowalutach – wszystko to ma wpływ na ostateczną listę ławników.
W swojej strategii obrony Sam będzie musiał wziąć pod uwagę niedawne oświadczenie prawników z Departamentu Sprawiedliwości USA. W liście do sędziego Kaplana Departament Sprawiedliwości poprosił, aby brak jasnej regulacji kryptowalut nie był uważany za możliwą “lukę” w obronie Bankmana-Frieda.
Oznacza to, że błędem obrony byłoby wprowadzanie w błąd ławy przysięgłych. Oto cytat dot. tej sprawy:
“Rząd twierdzi, że oskarżony nie tylko sprzeniewierzył pieniądze klientów, ale także wprowadził ich w błąd. Rzekomy “brak wyraźnie obowiązujących przepisów lub regulacji” nie ma znaczenia dla tego, czy pozwany złożył istotne fałszywe oświadczenia lub zaniechania.”
W związku z tym obecność lub brak przepisów nie ma znaczenia dla udowodnienia przestępstwa oszustwa bankowego.
Regulacje krypto w USA
Regulacje dotyczące aktywów cyfrowych w Stanach Zjednoczonych są nieustannie krytykowane przez entuzjastów kryptowalut. Pod wieloma względami jest to “zasługa” amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC), która nawet obecnie prowadzi kilka procesów sądowych przeciwko największym firmom z branży.
Jednak dzień wcześniej SEC poniosła kolejną tymczasową porażkę w sprawie przeciwko Ripple. To może poważnie wpłynąć na i tak już problematyczną reputację regulatora.
W każdym razie prokuratura jest przekonana, że Sam Bankman-Fried dopuścił się oszustwa. Nie usprawiedliwia go brak lub istnienie jakichkolwiek przepisów. On i jego koledzy po prostu wzięli czyjeś pieniądze i wykorzystali je według własnego uznania, naruszając umowę klienta z giełdą. Użytkownicy platformy handlowej nie byli nawet świadomi, że ich fundusze były wykorzystywane na osobiste potrzeby kierownictwa firmy, takie jak zakup nieruchomości, finansowanie kampanii politycznych i transakcje handlowe.
Następne sześć tygodni będzie pracowite, głównie z powodu zeznań byłych współpracowników Sama Bankmana-Frieda. Ich motywacja jest zrozumiała, ponieważ pomoc w śledztwie w dłuższej perspektywie zmniejszy karę za ich grzechy.
Zbudowane przez Ari10. Możliwość płatności BLIKZbudowane przez Ari10. Możliwość płatności BLIK
