Nowy raport badawczy Kaiko Research (Kaiko) wykazał, że HTX sprzedał duże ilości Tether (USDT) za USDC w ciągu ostatnich trzech miesięcy. Transfery USDC o podobnej wielkości do Binance następowały po każdej sprzedaży, co sugeruje potencjalnie niepokojące powiązania między tymi dwiema giełdami.
Dane portfela Kaiko ujawniły, że giełda sprzedała 350 milionów USDT za USDC od początku lipca. Mniej więcej w tym samym czasie dwa portfele Kaiko powiązane z HTX zaczęły sprzedawać 400 milionów USDC na Binance w oddzielnych transakcjach.
Portfele StUSDT podobne do transferu na Binance
Transakcje te przedstawiają produkt JustLend giełdy HTX w bardziej niepokojącym świetle. Firma przyznaje klientom JustLend jeden stakowany USDT (stUSDT) za każdy zdeponowany USDT.
Twierdzi, że zarabia odsetki, wykorzystując zdeponowane USDT do zakupu instrumentów skarbowych o niskim ryzyku. Zgłoszone depozyty stUSDT wynoszą łącznie 400 milionów dolarów, czyli tyle samo, ile przekazano do Binance.
Transfery HTX USDC | Źródło: Kaiko
Chociaż nie ma dowodów na nieuczciwą grę, przypomina to historię nietypowej aktywności handlowej HTX. Ta nie zawsze zbiegała się z ważnymi wydarzeniami rynkowymi.
Kiedy token WLD Worldcoina został uruchomiony, Kaiko zidentyfikował klastry zleceń kupna i sprzedaży, które wydawały się nieregularne pod względem czasu trwania i wolumenu. Altcoiny o wolumenie poniżej 1 mld USD od marca do października skoczyły z 1,4 mld USD od 16 lipca do 3,4 mld USD tydzień później.
Po uruchomieniu tokena Worldcoin, HTX zdobył jedną piątą globalnych wolumenów giełdowych. Podczas gdy Poloniex, giełda, z którą jest powiązana przez potentata kryptowalutowego Justina Suna, odnotowała później 20 miliardów dolarów. To ostatnie miało miejsce w sierpniu, kiedy większość wolumenów giełdowych była na rekordowo niskich poziomach.
Suna, który założył Poloniex i niedawno dołączył do kierownictwa giełdy, oskarżono o wash trading TRX przez amerykańską Komisję Papierów Wartościowych i Giełd. TRX jest natywnym tokenem TRON, blockchaina uruchomionego przez Sun we wrześniu 2017 roku.
Zależność HTX od stUSDT niepokoi inwestorów
Posiadane przez HTX zasoby stUSDT, również tokena uruchomionego na TRON, wynoszą obecnie 400 milionów dolarów. Czyli około 14% jego całkowitych rezerw. Koncentracja rezerw w jednym aktywie wystraszyła inwestorów instytucjonalnych, którzy podobno wycofali znaczną część swoich udziałów w giełdzie.
Towarzyszący temu spadek wartości Tether jest szczególnie niepokojący, biorąc pod uwagę łatwość, z jaką giełdy likwidują stablecoiny. Dane z DefiLlama sugerują, że HTX utrzymuje tylko około 5% swoich rezerw w USDT. To 25% mniej niż jego większy rywal, Binance.
Większość pozostałych rezerw obejmuje TRX (19%) i HT (17%), token natywny dla giełdy HTX. Sun zaprzeczył, jakoby był stroną stojącą za zastrzykiem 200 milionów dolarów do rezerw HTX w sierpniu.
Zbudowane przez Ari10. Możliwość płatności BLIKZbudowane przez Ari10. Możliwość płatności BLIK
