- Departament Sprawiedliwości USA skonfiskował ponad 127 000 bitcoinów o wartości około 15 miliardów dolarów od Cambodian Prince Holding Group i jej założyciela, Chen Zhi. To jedna z największych spraw kryptowalutowych w historii.
- Śledztwo ujawniło globalną siatkę handlu ludźmi, pracy przymusowej i oszustw kryptowalutowych. Według prokurator generalnej USA Pam Bondi, operacja ta jest „jednym z najpoważniejszych ciosów w cybernetyczne oszustwa finansowe na świecie”.
- Zarekwirowane monety mają zostać przeniesione do amerykańskiego systemu rezerw kryptowalut, utworzonego przez prezydenta Donalda Trumpa w marcu 2025 roku. Zwiększyłoby to rządowe zasoby bitcoinów do ponad 325 000 BTC, o wartości 36 miliardów dolarów. Sprawa ta może stanowić precedens.
- Departament Skarbu USA rozważa obecnie nałożenie sankcji na Grupę Huione, uważaną za centrum finansowe Prince Holding Group i rzekomo ułatwiającą pranie pieniędzy na dużą skalę. Zgodnie z aktem oskarżenia, grupa obrabowała ponad 100 firm w ponad 30 krajach.
- Oszustwo zostało zaklasyfikowane jako poważne oszustwo związane z „rzeźnią świń”. Ofiary były zwabiane fałszywymi związkami, obietnicami inwestycyjnymi lub ofertami pracy i przez lata wykorzystywane finansowo. Uważa się, że sieć działała między innymi za pośrednictwem centrów oszustw offline („oszustw”), gdzie pracownicy byli izolowani, monitorowani i zmuszani do kontynuowania oszukańczych działań.
Polecany film Po krachu: Kto teraz kupuje Bitcoiny?
źródło
- Oświadczenie Ministerstwa Sprawiedliwości | Ministerstwo Sprawiedliwości
Eine Quelle: btc-echo.de
