Departament Skarbu Stanów Zjednoczonych przedstawił propozycję dotyczącą międzynarodowych platform kryptowalutowych, potocznie zwanych “mikserami kryptowalut”.
Inicjatywa ta pojawia się wśród rosnącej chmury obaw ze strony Kapitolu w związku z wykorzystaniem kryptowalut do finansowania grup bojowników. Obawy te nasiliły się po ataku Hamasu na Izrael z 7 października.
Departament Skarbu USA celuje w miksery kryptowalut
Nowa propozycja wykorzystuje przepisy tradycyjnie stosowane przeciwko zagranicznym bankom i jurysdykcjom. W związku z tym konieczne jest skrupulatne prowadzenie dokumentacji i raportowanie transakcji finansowych powiązanych z mikserami kryptowalut.
Ten proaktywny środek symbolizuje znaczący postęp regulacyjny. W rzeczywistości ma on na celu kształtowanie przyszłych konturów globalnego systemu finansowego poprzez zwrócenie uwagi na miksery kryptograficzne, platformy umożliwiające użytkownikom handel kryptowalutami z zasłoną anonimowości, jako główne kanały prania pieniędzy, które stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego.
Zastępca sekretarza skarbu, Wally Adeyemo, powiedział:
“Dzisiejsze działania podkreślają zaangażowanie Departamentu Skarbu w zwalczanie wykorzystywania miksowania wymienialnych walut wirtualnych przez szeroką gamę nielegalnych podmiotów, w tym podmioty cybernetyczne powiązane z państwem, cyberprzestępców i grupy terrorystyczne. Mówiąc szerzej, Departament Skarbu agresywnie zwalcza nielegalne wykorzystywanie wszystkich aspektów ekosystemu CVC (Convertible Virtual Currency) przez grupy terrorystyczne, w tym Hamas i Palestyński Islamski Dżihad.”
Nowo zaproponowane rozporządzenie, zaprezentowane przez Financial Crimes Enforcement Network, zostanie poddane 90-dniowemu okresowi publicznego komentowania przed ewentualnym przyjęciem. Propozycja tworzenia przepisów pozwala docelowym podmiotom na podjęcie działań naprawczych, potencjalnie wyciągając je z sankcji.
W poprzednich przypadkach podmioty docelowe poprawiły swoje praktyki i wdrożyły znaczące reformy w celu ograniczenia ryzyka prania pieniędzy. W konsekwencji doprowadziło to Ministerstwo Skarbu do rezygnacji z ostatecznej zasady obejmującej specjalne środki.
Niezwykłym aspektem tej propozycji jest jednak powołanie się na rzadko używane uprawnienia, opracowane po atakach terrorystycznych z 11 września 2001 roku, znane jako “sankcje śmierci”. Chociaż miksery kryptowalut stanowią niewielki ułamek rynku kryptowalut, mogą służyć jako podatny grunt dla prania pieniędzy i finansowania terroryzmu.
Zbudowane przez Ari10. Możliwość płatności BLIKZbudowane przez Ari10. Możliwość płatności BLIK
