Trzeci tydzień przesłuchań sądowych w sprawie oszustwa byłego szefa giełdy kryptowalut FTX Sama Bankmana-Frieda rozpoczął się od zeznań kolejnego świadka z jego wewnętrznego kręgu. Mowa o Nishadzie Singhu, który był szefem działu inżynierii giełdy. Singh generalnie potwierdził zeznania poprzednich ważnych świadków, takich jak była dyrektor wykonawcza Alameda Caroline Ellison i współzałożyciel FTX Gary Wang. Przyznał też, że dowiedział się o krytycznej sytuacji problemów finansowych FTX już we wrześniu 2022 roku. Mimo to ułatwił wycofanie środków z FTX do Alamedy. Przyjrzyjmy się bliżej jego zaznaniom.
Prokuratorzy chcieli wykorzystać zeznania Singha, aby przedstawić Bankmana-Frieda jako osobę odpowiedzialną za nieuczciwe transakcje. Singh zauważył, że Sam często ignorował zastrzeżenia innych członków zespołu, dokonując dużych inwestycji, aby współpracować z celebrytami, politykami i innymi wpływowymi osobami. Jak okazało się w połowie września 2023 r., gwiazda koszykówki Shaquille O’Neal otrzymał od FTX około 750 000 USD.
Czy wiesz, że Wirex rozdaje 1000 WXT zupełnie za darmo? Sprawdź jak je odebrać w naszym artykule: darmowe kryptowaluty.
Szczegóły procesu Sama Bankmana-Frieda
Dziura w budżecie FTX była “ogromna”: pieniądze klientów były najpierw wydobywane przez Alamedę, a następnie trafiały do różnych inwestycji pod kierownictwem Sama. Podczas swojego zeznania Singh został zapytany o inwestycję Alamedy w wysokości 200 milionów dolarów, która trafiła do firmy venture capital K5 Global od biznesmena Michaela Keevesa.
Według Singha, Bankman-Fried uczestniczył w imprezie Super Bowl zorganizowanej przez Keevesa. Na imprezie było wielu celebrytów – Hillary Clinton, Jeff Bezos, Kendall Jenner i inni. Będąc pod wrażeniem gwiazdorskiego składu uczestników, Bankman-Fried zainwestował w biznes Keevesa, próbując “zdobyć więcej kontaktów”.
Nishad skrytykował tę decyzję Sama. Powiedział, że inwestycja byłaby “toksyczna dla kultury FTX” i zasadniczo przyniosłaby minimalne korzyści samej platformie handlowej.
Jak Alameda zarabiała pieniądze?
Nishad Singh pracował dla Alamedy przed założeniem FTX. Podczas procesu przyznał, że “od samego początku” był świadomy wykorzystywania rachunków bankowych Alameda do przechowywania środków klientów FTX. Początkowo twierdzono, że było to spowodowane problemami, które pojawiły się przy zakładaniu oddzielnych rachunków bankowych dla FTX.
Świadek osobiście zaprojektował system, który automatycznie przekierowywał depozyty użytkowników FTX na konta Alameda. W 2021 roku Singh i kilku innych członków zespołu odkryło błąd. Okazało się, że wolumen depozytów klientów FTX w systemie był o 8 miliardów dolarów wyższy od rzeczywistej wartości.
Według źródeł Coindesk, depozyty, o których mowa, były wprowadzane do wewnętrznej bazy danych giełdy oznaczonej jako “fiat@”.
“Podczas wypłaty środków z giełdy saldo klienta na FTX zmniejszyło się, środki zostały wysłane z prawdziwych rachunków bankowych, ale rzeczywiste saldo fiat@ było wyświetlane nieprawidłowo.”
Singh był również osobiście zaangażowany w rozwój systemów, które dawały Alamedzie “specjalne przywileje” w FTX. Jedna z funkcji o nazwie “allow negative” pozwalała Alamedzie handlować, pożyczać, a nawet wypłacać środki z FTX przekraczające saldo i kwotę depozytu. Singh powiedział, że opracował wstępną wersję tego programu w 2019 r. “pod okiem Sama Bankmana-Frieda i Gary’ego Wanga”.
W rezultacie Alameda była w stanie pożyczyć od FTX bez likwidacji zabezpieczenia i “wypłacić pieniądze, których nie miała”. Gdyby Alameda straciła środki – a straciła – saldo FTX zmniejszyłoby się, po czym giełda nie byłaby już w stanie obsługiwać żądań wypłaty od wszystkich użytkowników. O oszustwach nie wiedzieli pracownicy zarówno Alameda:
“Nie przypominam sobie żadnych rozmów na temat wycofywania środków użytkowników. Przypominam sobie twierdzące oświadczenia Sama i innych osób o braku specjalnych przywilejów Alamedy.Fakt ten potwierdzają również zeznania Caroline Allison. Wcześniej stwierdziła ona, że pracownicy niższego szczebla dowiedzieli się o problemie dopiero na kilka dni przed upadkiem FTX.”
Diura w bilansie
Do czerwca 2022 r. platforma FTX miała deficyt w wysokości 2,7 mld USD, a Alameda nadal była winna FTX miliardy w środkach klientów, których już nie posiadała. W sumie ujemne saldo konta i brak odpowiedniej księgowości spowodowały dziurę w bilansie FTX w wysokości 11 miliardów dolarów.
Sam Bankman-Fried próbował również oszukać amerykańską Commodity Futures Trading Commission (CFTC), przenosząc własne tokeny Serum (SRM) do portfeli Alameda. Było to konieczne, aby sztucznie zawyżyć wyniki finansowe platformy handlowej. Singh, jako szef działu inżynieryjnego, miał sfinalizować transakcję, ale tego nie zrobił. Według niego oszukanie regulatora “wydawało się niewłaściwą rzeczą do zrobienia”.
Kolejną ryzykowną decyzją była próba zamknięcia Alamedy. Ellison, była szefowa firmy tradingowej, powiedziała Samowi, że nie da się tego zrobić. Mimo to przed zamknięciem rachunków firma musiała spłacić wszystkie długi, ale po prostu nie miała na to pieniędzy.
Szacunek i zdrada Sama Bankmana-Frieda
Według Singha, na początku swojego pobytu na giełdzie czuł “podziw” dla “genialnego” cudownego dziecka na miejscu szefa platformy, którą pomógł stworzyć. Podziw ten został jednak szybko zastąpiony “wstydem”. Wszystko po tym, jak we wrześniu 2022 r. pojawiły się informacje, że kadra kierownicza FTX wzbogacała się funduszami klientów.
Według Singha częste wykorzystywanie środków klientów przez Bankmana-Frieda było czasami “jednostronne” i “nadmierne”. W rezultacie Singh postanowił zadać pytania byłemu dyrektorowi generalnemu FTX na temat wydatków kierownictwa i nieefektywnych inwestycji firmy. Kiedy jednak poruszył ten temat wśród pracowników firmy, Bankman-Fried zganił go za to. Rekomo Nishad próbował “zasiać ziarno wątpliwości w swojej firmie”.
Podsumowanie
Wynik przesłuchania: kolejny świadek zeznał o intencjach oskarżonego, zadufaniu w sobie, a nawet krótkowzroczności w wielu aspektach jego działalności. Jednocześnie adwokaci Sama Bankmana-Frieda zyskali kolejną przeszkodę, którą muszą pokonać, by oczyścić swojego klienta z zarzutów. Chociaż, biorąc pod uwagę wszystkie informacje usłyszane przez ławę przysięgłych, można stwierdzić, że Sam ma coraz mniejsze szanse na pozytywny dla siebie wyrok.
Zbudowane przez Ari10. Możliwość płatności BLIKZbudowane przez Ari10. Możliwość płatności BLIK
