W ostatnich latach kryptowaluty przekształciły system finansowy, oferując nowy poziom anonimowości i decentralizacji. Jedną z niezamierzonych konsekwencji było wykorzystanie tej technologii finansowej przez grupy ekstremistyczne do wspierania swoich celów.
Hamas, organizacja bojowa uznawana przez wiele krajów za podmiot terrorystyczny, jest godnym uwagi przykładem tego trendu. Doniesiono, że grupa ta wykorzystuje kryptowaluty do pozyskiwania funduszy, omijając tradycyjne systemy finansowe, które są ściśle monitorowane i regulowane.
Hamas wykorzystuje kryptowaluty do finansowania terroryzmu
Iran został zidentyfikowany jako znaczący podmiot wspierający finansowo Hamas, zapewniając zasoby niezbędne do prowadzenia działalności bojowej.
“Hamas jest finansowany, wyposażany i uzbrajany przez Iran i innych. Dlatego też przez całą tę administrację podejmowaliśmy działania mające na celu pociągnięcie Iranu do odpowiedzialności. Nałożyliśmy sankcje na Iran za wspieranie Hamasu i innych organizacji terrorystycznych. Działania te będą kontynuowane” – powiedział dziennikarzom wysoki rangą urzędnik administracji Bidena.
W przypadku kryptowalut pojawiło się jednak zróżnicowane podejście do pozyskiwania funduszy. Zdecentralizowany i pseudonimowy charakter kryptowalut, takich jak Bitcoin, przyciągnął uwagę Hamasu, torując nową drogę do gromadzenia funduszy od sympatyków na całym świecie.
Jest to główna obawa senatorów Stanów Zjednoczonych, takich jak Elizabeth Warren, którzy naciskają na Kongres, aby przyspieszył ustawę egzekwującą nowe przepisy dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy w kryptowalutach.
“Niebezpieczeństwo terroryzmu finansowanego z kryptowalut jest realne i powinno być pilnym priorytetem dla Kongresu. Istnieje rosnąca dwupartyjna koalicja senatorów, którzy są zaangażowani w przyjęcie tej ustawy i walkę z terroryzmem na całym świecie poprzez odcięcie finansowania” – powiedziała Warren.
Tymczasem amerykański Departament Sprawiedliwości i globalne organy ścigania badają kanały kryptowalutowe, które rzekomo pomagają w praniu pieniędzy dla Hamasu. Szczegóły tych dochodzeń pozostają skąpe ze względu na zapieczętowane dokumenty sądowe. Wiadomo jednak, że dotyczą one kont kryptowalutowych powiązanych z Hamasem przejętych przez rząd USA.
Odkrycia te uwypukliły ślad operacyjny Hamasu, pokazując znaczącą zmianę paradygmatu w sposobie, w jaki grupy terrorystyczne zarządzają swoimi finansami we współczesnej erze.
Prywatni analitycy podzielili się informacją, że adresy kryptograficzne przejęte przez władze izraelskie, powiązane z Hamasem i innymi palestyńskimi frakcjami bojowników, zgromadziły dziesiątki milionów dolarów. Rewelacje te podkreślają skalę finansową, z jaką ekstremistyczne frakcje wykorzystują kryptowaluty.
“Hamas rozpoczął kampanię zbierania funduszy w sieciach społecznościowych, prosząc opinię publiczną o wpłacanie kryptowalut na jego konto. Jednostka ds. cyberprzestrzeni i wymiany walut natychmiast podjęła działania w celu zlokalizowania i zamrożenia kont, przy wsparciu giełdy kryptowalut Binance” – powiedział rzecznik policji.
Cyfrowe królestwo Hamasu wykracza poza kryptowaluty, a organizacja i jej podmioty stowarzyszone wykorzystują różne media do pozyskiwania darowizn. Publiczne adresy portfeli kryptowalutowych i rosnąca obecność w mediach społecznościowych świadczą o odważnym podejściu do pozyskiwania funduszy.
“Nie ma jednej metody finansowania Hamasu lub innych organizacji terrorystycznych. Są one oportunistyczne i elastyczne. Wysiłki mające na celu ich powstrzymanie to ciągła gra w kotka i myszkę” – powiedział były analityk CIA Yaya Fanusie.
Zgromadzono ponad 41 mln USD w darowiznach
W pewnym momencie wojskowe skrzydło Hamasu, Brygady al-Qassam, ogłosiły wstrzymanie zbierania funduszy w Bitcoinach. Była to prawdopodobnie odpowiedź na zwiększoną kontrolę organów ścigania i udane konfiskaty aktywów. Raporty wskazują jednak, że kampanie zbierania funduszy były dyskretnie kontynuowane.
Dane on-chain sugerują znaczną akumulację funduszy kryptowalutowych przez Hamas. Na przykład firma analityczna Elliptic wskazała, że adresy kryptograficzne powiązane z Hamasem zgromadziły około 41 milionów dolarów w latach 2020-2023. Te później zajęły władze izraelskie.
“Stan transakcji pokazuje nagły spadek pod koniec kwietnia 2023 r. – co zbiega się niemal dokładnie z ogłoszeniem przez Brygady al-Qassam Hamasu, że zawiesza kampanię darowizn Bitcoin. Chociaż zdecydowana większość funduszy PIJ pochodzi z USDT, te dwa wydarzenia mogą być nadal powiązane… Portfele powiązane z PIJ zainicjowały transakcje na dużą skalę z podmiotami powiązanymi z Hezbollahem, Hamasem i licznymi nielegalnymi firmami świadczącymi usługi pieniężne” – stwierdził Arda Akartuna, starszy badacz zagrożeń kryptowalutowych w Elliptic.
Kryptowaluty otrzymane przez Hamas. Źródło: Elliptic
Wykorzystanie kryptowalut przez Hamas odzwierciedla szersze wyzwanie, przed którym stoją globalne organy regulacyjne i organy ścigania. Choć rewolucyjna, technologia blockchain leżąca u podstaw kryptowalut stanowi ogromną przeszkodę w ograniczaniu nielegalnych przepływów finansowych.
Pseudonimowy charakter transakcji blockchain sprawia, że śledzenie osób za nimi stojących stanowi wyzwanie. Kongres wzywano do podjęcia działań.
“Nadużywanie kryptowalut przez organizacje terrorystyczne powinno służyć jako sygnał ostrzegawczy dla Kongresu, aby rozprawił się z cyfrowymi aktywami i praniem pieniędzy, które, jak wiemy, pomagają finansować przerażające masakry w Izraelu” – powiedział senator Roger Marshall.
Oczekuje się, że przeciąganie liny między nielegalnymi podmiotami, takimi jak Hamas, a organami ścigania będzie się nasilać. Wraz z rozwojem technologii blockchain, rośnie również wyrafinowanie tych, którzy chcą ją wykorzystać do niecnych celów. Dlatego też podkreślono pilną potrzebę solidnych ram regulacyjnych i współpracy międzynarodowej w celu ograniczenia niewłaściwego wykorzystania kryptowalut.
Zbudowane przez Ari10. Możliwość płatności BLIKZbudowane przez Ari10. Możliwość płatności BLIK
