Izraelska policja przejęła konta kryptowalutowe należące do palestyńskiej grupy bojowników Hamasu w następstwie ostatnich ataków grupy. Hamas rzekomo kierował fundusze otrzymane za pośrednictwem mediów społecznościowych do portfeli powierniczych na giełdzie.
Lahav 433, lokalna organizacja przypominająca amerykańskie Federalne Biuro Śledcze (FBI), przeprowadziła konfiskatę z pomocą Binance. Po tym odkryciu izraelska policja przelała środki z portfeli Hamasu do izraelskiego skarbu państwa.
Binance ponownie pod lupą
Izraelska policja twierdzi, że Hamas rzekomo domagał się darowizn w kryptowalutach po rozpoczęciu sobotniej ofensywy przeciwko Izraelowi. Grupa później przekierowała fundusze zebrane za pośrednictwem swoich kanałów mediów społecznościowych do portfeli powierniczych na giełdzie. Rzecznik policji powiedział:
“Gdy wybuchła wojna, Hamas rozpoczął kampanię zbierania funduszy w sieciach społecznościowych, prosząc opinię publiczną o wpłacanie kryptowalut na swoje konto. Jednostka ds. cyberprzestępczości i wymiany walut natychmiast podjęła działania w celu zlokalizowania i zamrożenia kont, przy wsparciu giełdy kryptowalut Binance.”
Brytyjska i izraelska policja namierzyła również brytyjskie konto bankowe, którego Hamas używał do pozyskiwania dodatkowych funduszy. Rzecznik dodał:
“Izraelska policja, wojsko i inni partnerzy będą nadal walczyć z finansowaniem terroryzmu i niszczyć strategiczne aktywa finansowe organizacji terrorystycznych.”
Współzałożyciel Binance, He Yi, powiedział, że współpraca Binance z Izraelem była apolityczna i dotyczyła tylko Hamasu, a nie całego regionu Palestyny. Giełda nie mogła odrzucić wniosku organów ścigania, biorąc pod uwagę fakt, że Organizacja Narodów Zjednoczonych uznała Hamas za grupę terrorystyczną.
W ubiegłym roku izraelska policja zajęła środki na kontach Binance, które według niej należały do Hamasu. Binance odrzuciło powiązany raport Reutersa za rzekome fałszywe przedstawianie swoich środków przeciwdziałania finansowaniu terroryzmu.
W marcu amerykańska Commodity Futures Trading Commission (CTFC) złożyła pozew przeciwko Binance. Sugerowała luźne podejście do wykrywania działalności przestępczej. Jak dotąd nie wniesiono żadnych zarzutów karnych przeciwko giełdzie.
Izraelska policja a Irańskie powiązania z Hamasem i kryptowalutami
Hamas przeprowadził w sobotę swój pierwszy śmiertelny atak na Izrael od 1948 roku. Zabił ponad 1500 obywateli i wziął co najmniej 100 zakładników. Obywatele wezwali rząd do rozpoczęcia ofensywy lądowej, co mogłoby doprowadzić do niestabilności w Strefie Gazy, regionie Palestyny, z którego Hamas rozpoczął atak.
Atak Hamasu na Izrael / Źródło: Financial Times
Konflikt komplikuje fakt, że Iran wspiera Oś Oporu. Jest to grupa obejmująca Hamas, której jedynym celem jest eksterminacja Izraela. Irańska misja przy ONZ stwierdziła jednak, że choć wspiera Palestynę, atak Hamasu został przeprowadzony “wyłącznie przez samą Palestynę”.
Niezależnie od tego, Stany Zjednoczone zdecydowały się przenieść grupę uderzeniową lotniskowców i samoloty wojskowe bliżej Izraela, częściowo w celu odstraszenia Iranu. Kilka zachodnich mocarstw, w tym USA, nałożyło sankcje na Iran. Powodem jest jego program wzbogacania uranu, uważany za prekursor zbrojeń nuklearnych.
W ubiegłym roku raport Reutersa sugerował, że Binance pozwoliło Iranowi korzystać ze swojej platformy w celu ominięcia amerykańskich sankcji ustanowionych w 2018 roku. Binance powiedział, że zlikwidował wszystkie konta należące do Irańczyków w tym samym roku, co niektórzy irańscy użytkownicy kwestionowali.
W ubiegłym roku Kraken, inna duża giełda, zawarła ugodę z amerykańskim Urzędem Kontroli Aktywów Zagranicznych (OFAC) za rzekome umożliwienie 1500 Irańczykom korzystania z jej platformy pomimo sankcji. Giełda zapłaciła regulatorowi ugodę w wysokości 360 000 USD z dodatkiem w wysokości 100 000 USD.
Zbudowane przez Ari10. Możliwość płatności BLIKZbudowane przez Ari10. Możliwość płatności BLIK
