Według najnowszych ustaleń Chainalysis, finansowanie terroryzmu odbywa się głównie w walutach fiducjarnych. Jest to sprzeczne z argumentami często wysuwanymi przez polityków i media antykryptowalutowe w odniesieniu do roli kryptowalut w tej działalności.
W dniu 18 października firma analityczna Chainalysis opublikowała raport szczegółowo opisujący rolę kryptowalut w finansowaniu terroryzmu. Dane pokazują, że jest ona znikoma.
Kryptowaluta nie finansuje terroryzm
Raport zatytułowany “Correcting the Record” ma na celu zajęcie się niedokładnymi metodologiami szacowania roli kryptowalut w finansowaniu terroryzmu.
Chainalysts stwierdził, że “widział zawyżone wskaźniki i błędne analizy wykorzystania kryptowalut przez te grupy terrorystyczne”.
Ponadto raport zauważa, że kryptowaluty odgrywają niewielką rolę w finansowaniu terroryzmu. Jednak niektóre grupy, takie jak Hamas, Hezbollah i Palestyński Islamski Dżihad, zbierają i przekazują pewne fundusze za pomocą kryptowalut.
“Finansowanie terroryzmu stanowi bardzo małą część i tak już bardzo małej części wolumenu transakcji kryptowalutowych, które są nielegalne.”
Dodano, że organizacje terrorystyczne w przeszłości korzystały i prawdopodobnie nadal będą korzystać z tradycyjnych metod opartych na pieniądzu fiducjarnym. Należą do nich instytucje finansowe, hawala i firmy przykrywki jako ich główne narzędzia finansowania.
Co więcej, kryptowaluty są w rzeczywistości mniej przydatne do finansowania terroryzmu ze względu na ich przejrzystość na blockchainach. Pozwala to agencjom rządowym i firmom zajmującym się analizą blockchain na współpracę w celu identyfikacji i zapobiegania przepływom finansowania terroryzmu.
Analitycy stwierdzili, że nie jest to łatwe do osiągnięcia w przypadku tradycyjnych metod transferu, takich jak gotówka, która głównie finansuje terroryzm.
Raport zidentyfikował również błędy w analizie przepływów terrorystycznych. Szacunki dotyczące finansowania terroryzmu w kryptowalutach są często zawyżane poprzez uwzględnienie wszystkich środków otrzymanych przez dostawców usług pośredniczących, a nie tylko części wyraźnie powiązanych z terrorystami.
Zauważono, że śledzenie funduszy za pośrednictwem tych usługodawców może również prowadzić do niedokładnych wniosków.
FUD i nieścisłości w mediach głównego nurtu
W dniu 18 października Departament Skarbu USA opublikował raport na temat pośredników finansowych operatorów Hamasu. Przytoczono w nim przelew Bitcoin, ale kwota była znikoma, jak zauważył ZeroHedge.
“Oto czyste, nieskażone zło, jakim jest Bitcoin: Departament Skarbu nakłada sankcje na ‘operatorów i pośredników finansowych Hamasu’. Następnie ujawnia historyczny przepływ środków za pośrednictwem Bitcoina w wysokości – uwaga – 2000 USD.”
Dalej dodano: “Wystarczy zignorować setki milionów w zimnej, twardej gotówce USD wykorzystywanej do finansowania Hamasu”.
Zrzut ekranu z raportu Departamentu Skarbu USA podkreślający rolę BTC / Źródło: X
Co więcej, media głównego nurtu wykorzystały również finansowanie terroryzmu jako broń w swoich krucjatach przeciwko kryptowalutom. Znani antagoniści branży, tacy jak WSJ, demonizowali kryptowaluty, publikując niedokładne dane i hasła dotyczące ich roli w finansowaniu terroryzmu.
Najważniejsze jest to, że gotówka jest królem, jeśli chodzi o finansowanie terroryzmu. Jednak waluty fiducjarne nie tworzą tak skandalicznych nagłówków.
Aby zapoznać się z najnowszą analizą rynku kryptowalut przez BeInCrypto, kliknij tutaj.
Zbudowane przez Ari10. Możliwość płatności BLIKZbudowane przez Ari10. Możliwość płatności BLIK
