Ośmiu osobników stanie przed obliczem sądu w Łodzi w związku z defraudacjami podatkowymi na kwotę przekraczającą 110 mln zł, legalizacją dochodów z przestępstwa w wysokości 310 mln zł oraz fałszowaniem danych w fakturach. Przywódcy zgrupowania grozi kara do 15 lat pozbawienia wolności, a pozostałym oskarżonym od 8 do 10 lat odosobnienia.
Sprawą zajmowała się Prokuratura Regionalna w Łodzi, która przekazała do Sądu Okręgowego w Łodzi akt oskarżenia przeciwko ośmiu mężczyznom w wieku od 38 do 54 lat, zarzucając im przynależność do zorganizowanej grupy przestępczej. Na wokandzie zasiądzie również 30-letnia kobieta, oskarżona o dokonanie razem z jednym z oskarżonych przestępstw kredytowych na kwotę blisko 200 tys. zł.
Jak ogłosił we wtorek rzecznik Prokuratury Regionalnej w Łodzi prok. Krzysztof Kopania, działalność przestępcza polegała na sprowadzaniu do Polski z zagranicy, głównie z Niemiec, oleju grzewczego, którego przeznaczenie było modyfikowane i po usunięciu barwnika sprzedawany był jako olej napędowy.
– Szacuje się, że w ramach kryminalnego procederu oskarżeni bezprawnie wprowadzili do obiegu blisko 4,6 mln litrów oleju. Dzięki temu członkowie zorganizowanej grupy przestępczej osiągali ogromne zyski. W rezultacie nastąpiło spowodowanie strat w podatku VAT, akcyzowym i dochodowym na kwotę ponad 110 mln zł – oznajmił.
Schemat "prania" oparty na ośmiu przedsiębiorstwach
Dodał, że po odbarwieniu przywiezionego do Polski oleju grzewczego osiem firm, na podstawie spreparowanych faktur, deklarowało jego sprzedaż jako oleju napędowego dwóm innym podmiotom, które zajmowały się jego dalszą dystrybucją na terenie kraju.
– Uzyskiwane ze zbytu oleju środki pieniężne, po przesłaniu ich na rachunki bankowe zaangażowanych w proceder jednostek gospodarczych docierały do członków grupy. Dokonywane w przelewach transfery pieniężne miały na celu zatajenie funduszy pochodzących z nielegalnej działalności. Te ustalenia poskutkowały sformułowaniem zarzutów legalizacji nielegalnych dochodów w kwocie powyżej 310 mln zł – podkreślił prok. Kopania.
Ponadto, zgromadzone w dochodzeniu materiały dowodowe umożliwiły sformułowanie wobec jednego z oskarżonych oskarżeń związanych z oszustwami kredytowymi z użyciem sfałszowanych zaświadczeń o zatrudnieniu na kwotę ok. 380 tys. zł. W wyłudzeniu części z kredytów miała współuczestniczyć także oskarżona 30-latka.
Kierującemu grupą 46-latkowi grozi do 15 lat pozbawienia wolności. W przypadku pozostałych oskarżonych grozi sankcja karna w przedziale do 10 lub 8 lat. (PAP)
bap/ mark/
