Zespół ds. upadłości FTX przekazał dane do FBI

Doradcy FTX, Alvarez & Marsal (A&M), wysłali informacje o transakcjach klientów FTX do co najmniej pięciu biur terenowych amerykańskiego Federalnego Biura Śledczego (FBI). Informacje zostały dostarczone w odpowiedzi na wezwania FBI doręczone podczas postępowania sądowego upadłej firmy kryptowalutowej.

Zgodnie z dokumentacją sądową FTX, biuro FBI w Filadelfii poprosiło A&M o informacje “związane z konkretnymi identyfikatorami” w Amazon Web Services (AWS). Biura agencji w Oakland i Portland poprosiły o informacje o klientach i konkretnych transakcjach w lipcu i sierpniu.

FTX ryzykował danymi klientów

Ponadto FTX otrzymało wezwania sądowe od placówek FBI w Cleveland i Minneapolis. Doradcy podobno obciążyli masę upadłościową FTX kwotą 21 000 USD za żądania FBI w lipcu, sierpniu i wrześniu.

Wezwania sądowe FTX podkreślają, w jaki sposób użytkownicy scentralizowanych giełd zrzekają się anonimowości podczas sygnałów. Adresy portfeli kryptowalutowych przypisane klientom można łatwo powiązać z ich rzeczywistą tożsamością. Jeśli giełda musi przestrzegać przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy.

Giełdy mogą również tworzyć pojedynczy punkt awarii, przechowując informacje o klientach w scentralizowanej lokalizacji, takiej jak serwer w chmurze. Włamanie do dostawcy chmury może zagrozić aktywom klientów. Podobnie jak niedawne naruszenie LastPass, menedżera haseł przechowującego klucze kryptograficzne, spowodowało utratę 4,4 miliona dolarów w aktywach kryptowalutowych.

Doradcy FTX otrzymają wynagrodzenie z aktywów FTX, które znajdują się na różnych etapach likwidacji. Sąd niedawno zezwolił dłużnikom FTX na sprzedaż aktywów kryptowalutowych w cotygodniowych transzach po 100 mln USD. Chcąc zminimalizować wpływ na rynek.

FTX przekazuje aktywa na giełdy w celu likwidacji | Źródło: Nansen

Jak firmy kryptowalutowe reagują na wezwania do sądu?

Amerykańskie firmy kryptowalutowe postępują zgodnie z procesem odpowiadania na wezwania sądowe w celu ograniczenia dostępu rządu do danych transakcyjnych klientów. Agencja musi zasadniczo przedstawić prawdopodobną przyczynę prawną, która może zmusić giełdę do obniżenia żądanych informacji. Ma to na celu uniemożliwienie organom ścigania próby wywołania działalności przestępczej poprzez wyprawy wędkarskie.

Czasami, tak jak Coinbase w odpowiedzi na wezwanie do sądu od amerykańskiego Internal Revenue Service (IRS), giełda może starać się ograniczyć zakres żądania. Coinbase walczył ze zbyt szerokim żądaniem IRS. Zawęził zakres wezwania do informacji o portfelu dla 15 000 posiadaczy kont w USA.

Wcześniej giełda ujawniła, że w okresie od 1 października 2021 r. do 30 września 2022 r. otrzymała 12 320 wniosków od organów ścigania. Stany Zjednoczone były największym pojedynczym zleceniodawcą informacji, z 5 304 wnioskami.

Zbudowane przez Ari10. Możliwość płatności BLIKZbudowane przez Ari10. Możliwość płatności BLIK