Nowojorski prokurator generalny (AG) pozwał Gemini Exchange i Digital Currency Group (DCG) za rzekome oszustwo o wartości 1,1 mld USD. AG powiedział, że Gemini i należący do DCG Genesis Global Capital (Genesis) zaoferowały program pożyczkowy w 2021 r. bez odpowiedniego ujawnienia ryzyka.
Gemini podobno wprowadziło inwestorów w błąd co do ryzyka związanego z pożyczkami udzielonymi stronom trzecim, takim jak Alameda Research. Według AG, pożyczki spowodowały znaczne straty, które Genesis i Gemini rzekomo próbowały ukryć.
Genesis i Gemini nie ujawniły ryzyka
Letitia James, główna prokurator w biurze AG, powiedziała, że firmy wykorzystały “niedostatecznie uregulowaną” branżę kryptowalut, aby wyrządzić szkody inwestorom. Powiedziała, że firmy te oszukiwały klientów fałszywymi obietnicami i obiecała więcej represji.
“Moje biuro będzie kontynuować nasze wysiłki, aby powstrzymać zwodnicze firmy kryptowalutowe. Będziemy naciskać na wprowadzenie silniejszych przepisów w celu ochrony wszystkich inwestorów.”
James oskarża Genesis o okłamywanie Gemini, że regularnie kontrolowała kondycję swoich pożyczkobiorców. Stan nie znalazł żadnych zapisów audytów z okresu dwóch lat.
Genesis rzekomo ukrył również swoją prawdziwą sytuację finansową wekslem o wartości 1,1 mld USD – powiedziała prokurator. Gemini nie ostrzegło klientów o trudnościach finansowych Genesis, mimo że rozważało potencjalne zamknięcie programu Earn.
Wolumen obrotu Bitcoinem na Gemini / Źródło: BeInCrypto
Pozew ma na celu zakazanie Gemini, Genesis i DCG oferowania usług inwestycyjnych w tym stanie. Ponadto James prosi o zwrot kosztów poniesionych przez inwestorów i wypłatę rzekomych nielegalnych zysków spółek.
Gemini może skupić się na rynkach poza USA
Pozew pojawia się w niezręcznym momencie dla wszystkich stron. Gemini stoi w obliczu zarzutów ze strony amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) za oferowanie Gemini Earn jako rzekomo niezarejestrowanego papieru wartościowego. Klienci Gemini Earn zdeponowali pieniądze w Gemini, które Genesis pożyczył stronom trzecim, aby zapewnić obiecany roczny zysk w wysokości 8%.
Na początku tego roku Genesis złożył wniosek o ogłoszenie upadłości po upadku kilku firm kryptowalutowych. Były to m.in. Three Arrows Capital i Voyager Digital, które próbowały odzyskać pożyczki. Genesis stracił również ponad 100 mln USD od Babel Finance.
Gemini, choć jest stosunkowo małą amerykańską giełdą w porównaniu do Coinbase, wniosło powagę do branży. Wcześniej była ona w dużej mierze Dzikim Zachodem od czasu opublikowania whitepaper Bitcoina w 2008 roku.
Jeśli pozew zakończy się sukcesem, Gemini może skupić się na rynkach zagranicznych, takich jak Indie i Singapur. Z pewnością będzie chciało przyspieszyć wysiłki zmierzające do ustanowienia regulowanej działalności w Wielkiej Brytanii i Hongkongu.
Zbudowane przez Ari10. Możliwość płatności BLIKZbudowane przez Ari10. Możliwość płatności BLIK
