Departament Sprawiedliwości USA złożył wnioski o odszkodowania dla ofiar piramidy finansowej OneCoin. Obecnie dostępne jest około 40 milionów dolarów skonfiskowanych aktywów.
W latach 2014-2019 organizatorzy tego oszustwa zebrali od inwestorów z całego świata ponad 4 miliardy dolarów. Liczbę ofiar szacuje się na 3,5 miliona użytkowników.
Ofiary OneCoin mogą składać wnioski za pośrednictwem programu Kroll do 30 czerwca. Formularze są dostępne na stronie internetowej, poinformował departament.
Postępowania karne w sprawie OneCoin
Współzałożycielka OneCoin, Ruza Ignatova, pozostaje na liście osób poszukiwanych. FBI umieściło ją na liście dziesięciu najbardziej poszukiwanych osób w czerwcu 2022 roku i oferuje nagrodę w wysokości 250 000 dolarów za informacje prowadzące do jej aresztowania.
Źródło: FBI.
Departament Stanu USA ogłosił osobną nagrodę w wysokości do 5 milionów dolarów za pomoc w aresztowaniu Ignatowej. Chociaż pozostaje ona na wolności, jej wspólnicy zostali skazani w kilku krajach:
- W październiku 2022 roku prawnik Ignatowej został skazany w Niemczech za przekazanie 23,6 miliona dolarów na Kajmany na zakup apartamentów w Londynie. Oprócz niego, małżeństwo, które wydało 377 milionów dolarów w płatnościach klientów OneCoin w ciągu roku, zostało skazanych za pranie pieniędzy, oszustwa i przestępstwa bankowe.
- Współzałożyciel OneCoin, Carl Sebastian Greenwood, przyznał się w grudniu 2022 r. do winy w związku z oszustwem i praniem pieniędzy w USA. Został skazany na 20 lat więzienia i grzywnę w wysokości 300 milionów dolarów;
- Szefowa działu prawnego Iryna Dilkińska została skazana na cztery lata więzienia i grzywnę w wysokości 111,44 mln dolarów. W listopadzie 2023 roku przyznała się do spisku mającego na celu popełnienie oszustwa i prania pieniędzy;
- prawnik Mark Scott, który wyprał 400 milionów dolarów w ramach piramidy finansowej opartej na kryptowalutach, został skazany na 10 lat więzienia;
- William Morrow został oskarżony o ukrywanie środków OneCoin w bankach: 35 milionów dolarów w Hongkongu i 6 milionów dolarów w USA. Został aresztowany 23 kwietnia 2024 roku.
Przypomnijmy, że upadła giełda kryptowalut Mt. Gox przesunęła termin spłaty wierzycieli o rok – do października 2026 r.