Departament Sprawiedliwości USA zakończył przejęcie aktywów o wartości ponad 400 milionów dolarów powiązanych z działającym w darknecie producentem kryptowalut Helix.
Kryptowaluty, nieruchomości i konta bankowe związane z tą usługą stały się własnością państwa.
Według agencji, w latach 2014–2017 Helix przetworzył co najmniej 354 468 BTC – około 300 milionów dolarów w tamtym czasie. Platforma obsługiwała głównie nielegalne transakcje.
Założyciel serwisu Mixer, Larry Dean Harmon, został aresztowany w lutym 2020 roku. W sierpniu 2021 roku przyznał się do spisku mającego na celu pranie pieniędzy. Oskarżony potwierdził, że świadomie współpracował z platformami darknetowymi.
Funkcjonariusze organów ścigania skonfiskowali mu szereg aktywów, w tym urządzenie do przechowywania bitcoinów, ale nie udało im się uzyskać dostępu do kryptowaluty. W listopadzie 2024 roku twórca Helix został skazany na trzy lata więzienia z możliwością zwolnienia warunkowego. Początkowo groziła mu kara do 20 lat więzienia.
Sprawa Tornado Cash
Trwa postępowanie prawne przeciwko innemu mikserowi kryptowalut — Tornado Cash.
W sierpniu 2022 roku OFAC nałożyło sankcje na tę usługę. Władze poinformowały, że przez protokół przeszło ponad 7 miliardów dolarów, w tym fundusze pochodzące od północnokoreańskiej grupy hakerskiej Lazarus.
W styczniu 2025 roku amerykański sąd apelacyjny uchylił ograniczenia nałożone przez regulatora z powodu „nadmiernej władzy” i przekazał sprawę do sądu okręgowego w Teksasie. W kwietniu sąd federalny zakazał Urzędowi odnawiania lub nakładania nowych ograniczeń na mikser kryptowalut.
Jednak prześladowania deweloperów nie ustały. Aleksiej Piercew, uznany za winnego prania 1,2 miliarda dolarów, został zwolniony, ale pod warunkiem monitorowania elektronicznego.
W sierpniu amerykański sąd uznał Romana Storma, współzałożyciela Cryptomixera, winnym spisku mającego na celu prowadzenie nielegalnego transferu pieniędzy. Grozi mu teraz do pięciu lat więzienia.
Adwokaci Storma zamierzają złożyć wniosek o uznanie procesu za nieważny.
Przypomnijmy, że w styczniu współzałożyciel Ethereum, Vitalik Buterin, poparł twórcę Tornado Cash. Nazwał tę usługę niezbędną ochroną przed niewłaściwym wykorzystaniem danych osobowych przez agencje rządowe i korporacje prywatne.