Polska zanotowała pewien progres w korygowaniu kwestii rzutujących na implementację standardów FATF (Financial Action Task Force), czyli międzyrządowej instytucji, która ustanawia normy w obszarze zwalczania procederu prania kapitału oraz finansowania terroryzmu – orzekli specjaliści z Rady Europy.
Konkluzje dotyczące Polski zostały ujęte w sprawozdaniu Moneyval – zespołu eksperckiego, który podlega Radzie Europy. Raport został stworzony w listopadzie 2025 roku, jednak dopiero teraz podano do wiadomości wnioski.
Usprawnienie sektora non-profit
Oceniono w nim, że Polska uczyniła „istotne" postępy, jeśli chodzi o wyeliminowanie technicznych niedociągnięć wpływających na wdrażanie standardów FATF w odniesieniu do organizacji non-profit (zrzeszeń i fundacji nieprowadzących działalności w celach zarobkowych).
To oznacza, że zabezpieczenia dotyczące wykorzystywania tego typu organizacji do finansowania terroryzmu są silniejsze. W raporcie podkreślono, że ustanowienie Komitetu do spraw Pożytku Publicznego czy też Rady Działalności Pożytku Publicznego może być uznane za działanie na rzecz krzewienia właściwego rozliczania i zaufania społecznego w tym obszarze.
Technologia nadal wyzwaniem
Z kolei progres w kwestii rekomendacji FATF dotyczących nowych technologii, eksperci ocenili tylko jako „częściowy”. W sumie, spośród 40 wytycznych FATF Polska w pełni realizuje obecnie trzy i nie nastąpiła zmiana w porównaniu z wcześniejszym rocznym raportem. W dużym stopniu Polska realizuje obecnie 24 wytyczne, o jedną więcej niż uprzednio. Częściowo wypełnia 13 rekomendacji.
MONEYVAL to ciało eksperckie Rady Europy, które ocenia działania państw członkowskich w zakresie przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Jego misją jest monitorowanie i szacowanie wdrażania międzynarodowych standardów, takich jak 40 rekomendacji FATF. MONEYVAL tworzy raporty, które oceniają stopień, w jakim poszczególne państwa respektują te wytyczne.
Anna Wróbel (PAP)
awl/ adj/ ktl/