Specjaliści z Rady Europy uznali, że Polska wykonała pewne kroki w kierunku poprawy kwestii wpływających na wdrażanie norm FATF (Financial Action Task Force), czyli organizacji międzyrządowej, która ustanawia reguły w obszarze walki z procederem prania pieniędzy oraz finansowaniem działań terrorystycznych.
Konkluzje na temat Polski osadzono w raporcie Moneyval – komitetu eksperckiego, który podlega Radzie Europy. Raport powstał w listopadzie 2025 roku, lecz obecnie upubliczniono wnioski.
Wzmocnienie sektora non-profit
Oszacowano w nim, że Polska zrobiła „istotny” postęp, jeśli chodzi o eliminowanie technicznych niedociągnięć oddziałujących na stosowanie standardów FATF, które tyczą się organizacji non-profit (fundacji i stowarzyszeń nie działających w celu osiągnięcia zysku).
To oznacza, że mechanizmy ochronne dotyczące wykorzystywania tego typu organizacji do finansowania terroryzmu są solidniejsze. W sprawozdaniu zaznaczono, że utworzenie Komitetu do spraw Pożytku Publicznego lub Rady Działalności Pożytku Publicznego może być postrzegane jako działanie na rzecz promowania adekwatnego rozliczania oraz zaufania wśród obywateli w tym obszarze.
Technologie wciąż wyzwaniem
Za to postępy, jeśli chodzi o rekomendacje FATF dotyczące nowych technologii, znawcy ocenili jedynie jako „częściowe”. Generalnie z 40 rekomendacji FATF Polska w pełni realizuje aktualnie trzy i nie uległo to zmianie od poprzedniego, corocznego sprawozdania. W znaczącym stopniu Polska urzeczywistnia obecnie 24 rekomendacje, o jedną więcej niż przedtem. Częściowo wypełnia 13 zaleceń.
MONEYVAL to organ ekspercki Rady Europy, który ocenia działania państw członkowskich w zakresie zapobiegania praniu brudnych pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Jego funkcją jest monitorowanie i ocenianie wdrażania międzynarodowych standardów, takich jak 40 rekomendacji FATF. MONEYVAL sporządza raporty, które oceniają, w jakim stopniu poszczególne państwa wypełniają te regulacje.
Anna Wróbel (PAP)
awl/ adj/ ktl/